Основатель проекта Webscard Иван Смольянов объявлен в розыск за кражу денег пользователей.
Правоохранительные органы приступили к расследованию деятельности платёжной платформы Webscard после жалоб от больше чем семидесяти обманутых пользователей.
Ключевым фигурантом дела о предполагаемом финансовом мошенничестве стал основатель платформы Иван Смольянов.
Иван Андреевич Смольянов, ранее связанный с рядом непрозрачных бизнес-структур, в том числе с компаниями «Движеника», «Свет» и «Брокер Стар» и др, организации отличались коротким сроком существования и внезапной ликвидацией после ограниченного периода активности.
Webscard изначально не вызывал подозрений: платформа активно продвигалась на рынке как удобное и технологичное решение для участников арбитражного и вебмастерского сообществ, пользовалась доверием благодаря простоте операций и отсутствию скрытых комиссий. Однако, по данным следствия, именно высокий уровень доверия стал отправной точкой для построения более сложной и масштабной схемы.
К лету прошлого года работа платформы начала вызывать обеспокоенность клиентов: с августа фиксировались массовые сбои в проведении транзакций, невозможность вывода средств и отсутствие реакции со стороны службы поддержки. Публично компания объясняла происходящее техническими проблемами, переходом на новую банковскую инфраструктуру и юридическими сложностями.
Однако, как установлено в рамках расследования, за этими формулировками могли скрываться действия по систематическому выводу средств через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в США и Гонконге.
Юридически средства клиентов оставались на счетах, но доступ к ним блокировался под предлогом дополнительных проверок, повторной идентификации и иных процедур.
Расследование указывает на то, что структура работы сервиса позволяла эффективно затруднять любые попытки возврата денежных средств.
В материалах дела упоминаются также лица, которые, как предполагается, участвовали в работе платформы на различных этапах.
Установлено, что в процесс были вовлечены несколько человек, выполнявших функции, связанные с техническим обеспечением платформы, сопровождением транзакций и взаимодействием с пользователями.
Дополнительное внимание следствие уделяет структурам, использовавшимся для управления активами платформы. В частности, ключевая роль в финансовой архитектуре Webscard отводилась Pelican General Limited — юридическому лицу, зарегистрированному в Гонконге под номером 2981933. Адрес регистрации указан как: КОМНАТА B, 11/ЭТАЖ, ПОЛНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВОЙ ЦЕНТР, 573 NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG, 999077.
Именно эта структура отвечает за обработку всех юридических запросов и обращений от СМИ и регулирующих органов. Контактное лицо обозначено по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
При этом отдельно подчёркивается, что вопросы, связанные с замороженными активами и санкциями, будут рассматриваться в соответствии с законодательством США — под надзором Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Эта модель взаимодействия позволяла одновременно сохранять формальные признаки законной деятельности и эффективно ограничивать реальный доступ клиентов к их средствам.
Запросы на вывод сопровождались бюрократическими процедурами, многоступенчатой верификацией и юридическими отсрочками, что существенно усложняло процесс возврата средств.
Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и проверку других эпизодов, а также изучают степень вовлечённости аффилированных лиц и компаний. Информация о ходе дела будет публиковаться по мере её официального подтверждения.
