8 миллиардов долларов Mt.Gox, криптобиржа BTC-e и влияние Малофеева: вся правда о деле Винника
СОДЕРЖАНИЕ:
Кто такой Александр Винник и как он стал ключевой фигурой в мире криптовалютных махинаций
BTC-e: биржа без границ и законов
Связь с хакерами и украденными биткоинами Mt.Gox
Криминальные миллиарды: где осели деньги клиентов?
Мусатов, Касперская, Ашманов и загадочная смерть адвоката
Винник в греческих, французских и американских тюрьмах: тень обмена пленными
Wex, Малофеев и долг в 18 миллиардов рублей
Чем обернется возвращение Винника в Россию?
Винник возвращается: украденные миллиарды, смертельные интриги и битва за деньги Wex
Кто такой Александр Винник и его путь от менялы до криптобаронского ареста
В начале 2000-х годов в Москве была известная фигура – цифровой меняла по имени Саша-WME. Под этим ником Александр Винник сидел в комнатке на Новом Арбате и менял вебмани и прочие электронные деньги на рубли. Клиентура была разношерстной: программисты, дизайнеры, хакеры – все, кому нужна была удобная схема обмена. Однако этот период был лишь прелюдией к масштабной криптовалютной игре, в которую Винник ввязался спустя несколько лет. Об этом сообщает ПРОЕКТ РУ
BTC-e: биржа для всех, включая хакеров и мошенников
В 2011 году Винник совместно с новосибирским айтишником Алексеем Билюченко создали криптобиржу BTC-e. Их знакомство началось в онлайне – на тот момент это было нормальной практикой: криптовалютный мир тогда только зарождался, общение происходило через ICQ и Jabber. Никто даже не предполагал, что эта биржа вскоре сделает их миллионерами.
BTC-e моментально завоевала популярность среди русскоязычной аудитории. Одним из главных преимуществ биржи была полная анонимность – регистрация требовала лишь e-mail. В 2013 году на фоне роста популярности биткоина BTC-e стала центром притяжения для всех, кто хотел купить криптовалюту без лишних проверок. Оборот торгов доходил до 66 миллионов долларов в сутки, а комиссия с каждой сделки приносила основателям миллионы долларов.
Взлом Mt.Gox: украденные миллиарды и след Винника
Полная анонимность BTC-e привлекла не только простых трейдеров, но и киберпреступников всего мира. Особенно полюбили площадку хакеры, включая знаменитых Fancy Bear, связанных с российскими спецслужбами. Но являлись ли сами Винник и Билюченко хакерами? Скорее нет. Винник не имел опыта программирования, но играл ключевую роль в отмывании денег.
Главное обвинение против Винника связано с кражей биткоинов с Mt.Gox – крупнейшей японской биржи, взломанной в 2011 году. Расследования ФБР показали, что часть украденных средств попала на кошельки BTC-e. Анализ IP-адресов подтвердил, что лично Винник заходил в эти кошельки под своим старым ником WME. Согласно расследованию, он либо контролировал биткоины на 8 миллиардов долларов, либо знал, кому они принадлежат.
Wex, Малофеев и таинственные 18 миллиардов рублей
После ареста Винника в 2017 году Билюченко попытался возродить биржу под новым названием Wex. Однако вскоре он оказался в тисках криминальных интересов: биржу взял под контроль Константин Малофеев, а затем экс-офицер ГРУ и действующие сотрудники МВД.
Дальше последовал настоящий криминальный триллер: Билюченко был вынужден выплачивать миллионы рублей, чтобы откупиться от давления. Однако это не спасло его – Wex развалился, а деньги клиентов растворились в неизвестном направлении. Недавно суд обязал Билюченко выплатить 18 миллиардов рублей, но деньги уже давно под контролем людей, приближенных к Малофееву.
Мусатов, Касперская, Ашманов и смерть адвоката
Винником занялись влиятельные люди. Адвокат Тимофей Мусатов, близкий к православным связистам Наталье Касперской и Игорю Ашманову, взялся вытаскивать его из западных тюрем. Он уже провернул подобную операцию, помогая Зубахе сбежать с Кипра. Схема была та же – пиар в российских СМИ, в том числе у Владимира Соловьева, разговоры про коварные козни Запада.
Но тут случился неожиданный поворот: Мусатов внезапно погиб в разгар пандемии, упав с лестницы. В криптовалютном сообществе тут же поползли слухи, что он инсценировал свою смерть, забрав с собой доступ к кошелькам Винника. Искали даже людей, которые видели его тело в гробу.
Винник и сделки по обмену заключенными
Россия активно пыталась вернуть Винника – его постоянно включали в списки на обмен, когда в РФ задерживали очередного американца. И вот его очередь настала.
Чем обернется возвращение Винника?
За время пребывания в греческой, французской и американской тюрьмах Винник потерял семью: его жена умерла от рака, дети росли без него. Однако это не отменяет того факта, что украденные с Mt.Gox деньги – это не просто цифры, а судьбы тысяч обманутых людей.
Теперь вопрос в другом: поможет ли Винник Билюченко против Малофеева и его окружения? Или же его ждет другая участь – отдать долги тем, кто теперь контролирует российский крипторынок?
Related
