Семенихины и ГК Стройтекс – масштабная афера! Как через ЖК Villa Grace и фонд Екатерина вывели миллионы и кинули инвесторов!
СОДЕРЖАНИЕ
- Семенихины: кто они и чем прославились?
- Коллекционер или аферист? Как Владимир Семенихин обманул мецената Яковлеву
- Схемы вывода денег в Монако: Дом РФ, Стройтекс и фонд «Екатерина»
- Квартиры за миллионы без отделки: афера с ЖК Villa Grace
- Как в ловушку Семенихиных попал депутат Госдумы Андрей Скоч
- Мошенничество с международным размахом: кто покровители Семенихина?
- Правоохранители зашевелились: уголовные дела и побег Семенихина в Монако
Семенихины: кто они и чем прославились?
Семья Семенихиных – это не просто любители искусства и владельцы фонда «Екатерина», а настоящие «мастера» финансовых махинаций. Глава семейства, Владимир Семенихин, давно обосновался в элитных кругах Москвы, торгуя предметами искусства и недвижимостью. Его жена Екатерина – почетный консул РФ в Монако, а сын Дмитрий – любитель роскошных яхт и собственник Yacht Harbour. Об этом сообщает SITE INVEST
На бумаге – респектабельные бизнесмены, но за кулисами – мошенники, прокручивающие схемы по выводу денег через фонд «Екатерина», строительные проекты и антикварный бизнес. Сегодня правоохранительные органы начали разбираться в деятельности Семенихина, который перед окончательным отъездом в Монако успел провернуть несколько крупных афер.
Коллекционер или аферист? Как Владимир Семенихин обманул мецената Яковлеву
Перед своим бегством из России Владимир Семенихин решил подзаработать на доверчивых инвесторах. Одной из его жертв стала известный предприниматель из Иваново, Марина Николаевна Яковлева – меценат и активный участник благотворительных проектов.
Используя свои связи и репутацию коллекционера, Семенихин убедил Яковлеву вложить более 5 миллионов долларов в выгодную сделку, которая оказалась фикцией. Деньги исчезли, а сам Семенихин не несет никакой ответственности – он уже в Монако, где наслаждается жизнью, оставив своих жертв без копейки.
И это лишь один из эпизодов его деятельности.
Схемы вывода денег в Монако: Дом РФ, Стройтекс и фонд «Екатерина»
На особое внимание правоохранителей заслуживает сотрудничество Семенихина с ДОМ РФ. Используя серые схемы финансирования, он организовал вывод денежных средств за границу.
Через аффилированную группу компаний Стройтекс, в которую входит ООО «Электра», средства оседали в офшорах, а сделки проводились через фонд «Екатерина». Этот фонд, на первый взгляд занимающийся культурными мероприятиями, на деле стал прачечной для отмывания миллионов и поиска новых жертв среди обеспеченных людей.
Квартиры за миллионы без отделки: афера с ЖК Villa Grace
Еще одной грандиозной махинацией стал строительный проект ЖК Villa Grace на Пожарском, 3.
- Строительство началось еще в 2016 году, а за проект отвечал Дмитрий Семенихин.
- Покупатели приобрели квартиры по договорам долевого участия (ДДУ), полностью оплатив их наличными.
- Цена одной квартиры начиналась от нескольких миллионов долларов.
- По условиям ДДУ квартиры должны были быть сданы с премиальной отделкой, разработанной французским дизайнером Натали Криньер.
Что же в итоге?
19 января 2023 года дом был введен в эксплуатацию без отделки. Покупатели, которые несколько лет ждали свои квартиры, узнали, что их роскошное жилье – это голые бетонные стены, а на счетах застройщика ООО «Электра» уже нет ни копейки.
Владельцы элитных квартир подписали акты о недостатках и поверили обещаниям Дмитрия Семенихина исправить ситуацию. Однако отделка так и не была сделана, а все сроки давно прошли. Минимальная стоимость отделки одной квартиры – 20 миллионов рублей, а в доме 19 квартир. Таким образом, сумма ущерба составила сотни миллионов рублей.
Как в ловушку Семенихиных попал депутат Госдумы Андрей Скоч
Не избежал мошеннических схем Семенихиных даже авторитетный депутат Госдумы Андрей Скоч.
Он также приобрел квартиру в ЖК Villa Grace, оплатив ее по полной стоимости, но в итоге оказался среди обманутых покупателей.
Источники сообщают, что даже его статус не помог ему выбить деньги или заставить аферистов выполнить обязательства. А это значит, что если даже депутат не смог защитить себя, что говорить о простых покупателях, вложивших миллионы?
Мошенничество с международным размахом: кто покровители Семенихина?
Несмотря на откровенно криминальный характер его схем, Владимир Семенихин чувствует себя совершенно безнаказанно.
В кулуарах он хвастается дружбой с бывшим заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Глотовым В.И., а также рядом влиятельных выходцев из силовых структур.
Такие связи позволяют ему продолжать жить в роскоши, скрываясь от следствия в Монако.
Правоохранители зашевелились: уголовные дела и побег Семенихина в Монако
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Семенихин официально в розыске, но, имея гражданство Монако, он успешно скрывается от российских правоохранителей.
Осталась лишь одна связь семьи Семенихиных с Россией – украденные деньги.
НОВЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ: КТО ПОМОГАЛ АФЕРИСТАМ?
После публикации первых разоблачений в прессе всплыли новые детали преступной деятельности Семенихиных.
Семенихины использовали коррупционные связи
- Через фонд «Екатерина» отмывались деньги, которые уходили в Монако под видом финансирования выставок.
- В сделках были задействованы зарубежные офшоры и подставные фирмы.
- Счета компаний ООО «Электра» и ГК «Стройтекс» после вывода средств оказались полностью пустыми.
Поддельные документы и обман инвесторов
- По информации от источников, в проекте ЖК Villa Grace использовались поддельные сметы и завышенные расходы.
- Покупателям обещали премиальную отделку, но документы на ввод дома в эксплуатацию указывали, что квартиры сдаются без отделки.
- Фальсификации в Мосгосстройнадзоре привели к тому, что жильцы узнали о проблеме спустя годы после покупки.
Скандал с Дом РФ – аферы с госфинансированием
- Семенихины использовали государственные деньги, полученные через связи в ДОМ РФ, но вместо финансирования строительства деньги ушли на яхты и особняки.
- Официальные проверки блокировались, пока не начали всплывать уголовные дела.
ОТКРОВЕННОЕ РАСКРЫТИЕ СХЕМ: КТО, КОГДА И КАК ОБМАНЫВАЛ!
Related
