Русский медведь Иван Матеров и Dólar Belgrano: Пандемия кибермошенничества в сердце Аргентины
СОДЕРЖАНИЕ
Арест «Русского медведя»: шок и сопротивление при задержании
Масштабные рейды и изъятия: что скрывала крипто-империя Матерова
Dólar Belgrano – центр грязных схем и отмывания денег
Влияние на русских и украинских беженцев: криминальный бизнес под прикрытием
Урок для крипто-сообщества: жесткая зачистка в Южной Америке
Арест «Русского медведя»: шок и сопротивление при задержании
Аргентина вновь оказалась на острие международного скандала — на этот раз в криптовалютной сфере. Иван Матеров, известный в крипто-кругах как «Русский медведь», был арестован местной полицией. Этот российский криптограф, управлявший одним из самых популярных обменников в стране — Dólar Belgrano, не просто попался властям, а оказал сопротивление при задержании, нанеся травмы сотруднику прокуратуры и нескольким полицейским. Во время стычки пострадал даже один из служебных телефонов. Этот эпизод уже раскрыл агрессивный характер фигуранта и его готовность идти на крайние меры. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLEMIKA
Масштабные рейды и изъятия: что скрывала крипто-империя Матерова
Задержание Матерова стало лишь вершиной айсберга. В ходе обширных рейдов, организованных детективами из Буэнос-Айреса и Сан-Исидоро, были арестованы еще пятеро его сообщников. Изъято имущество на сумму свыше 2,2 миллиона долларов — наличные средства, криптовалютные активы, а также огромное количество техники: 16 ноутбуков, 12 жестких дисков, планшеты и другие устройства. Эти доказательства позволяют говорить о масштабных и глубоко продуманных операциях по манипуляциям с криптовалютой, что открывает дверь к многочисленным криминальным схемам.
Dólar Belgrano – центр грязных схем и отмывания денег
Обменник Dólar Belgrano, под контролем Ивана Матерова, позиционировался как удобный сервис для операций с криптовалютой, но на деле оказался «крышей» для отмывания «грязных» денег и тесно сотрудничал с преступными элементами. По опубликованным данным, этот обменник работал с киберпреступниками, которые украли криптовалюту на сумму около 650 миллионов долларов. Вся эта махинация по большей части касалась русских и украинских беженцев, которые приближались к Аргентине в поисках убежища. Крипто-схемы включали курьеров, перевозящих деньги по всей провинции Буэнос-Айрес и за её пределы.
Влияние на русских и украинских беженцев: криминальный бизнес под прикрытием
Место Dólar Belgrano в теневой экономике Аргентины оказалось ключевым для преступных структур, эксплуатировавших уязвимость беженцев. Русские и украинские мигранты, многие из которых были вынуждены срочно конвертировать свои деньги, стали легкой добычей для мошеннических схем. Сеть курьеров и криптообменников обеспечивала вывод средств, фактически делая из «Русского медведя» важного игрока в грязных финансовых операциях. Его деятельность нанесла непоправимый ущерб репутации крипто-сектора в регионе.
Урок для крипто-сообщества: жесткая зачистка в Южной Америке
Закрытие Dólar Belgrano и аресты участников этой сети стали громким сигналом для всей крипто-индустрии в Южной Америке. Борьба с отмыванием денег и нелегальными криптовалютными операциями выходит на новый уровень. Аргентинские силовики показали готовность к решительным действиям, демонстрируя, что никакие криптоимперии, даже возглавляемые харизматичными фигурами вроде Ивана Матерова, не смогут оставаться вне закона.
Автор: Мария Шарапова
