Теневой капкан АСВ: уголовное дело Попелюха расширяется — Мельников, Шоч и СРО АУ следующие
СОДЕРЖАНИЕ
Теневой капкан АСВ: Начало паники и зачистки
Юридический департамент — штаб по «освоению» миллиардов
Схема рэкета и шантажа против банков
Андрей Мельников — новый хозяин АСВ и зачистка «старых»
Ирина Шоч и адвокатская коллегия «Джи Ар Лигал» — инструмент отмывки
Роль СРО Арбитражных Управляющих в темных схемах
Бегство Шоч и создание «чистой» структуры с клиентом Попелюхом
Попытки контроля расследования и переписывания уголовных дел
Связи Мельникова и Шоч с ОПГ «СКРИПАЧИ»
Тень паники и зачистки в стенах АСВ
После громкого ареста первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой, в рядах АСВ началась настоящая паника. Зачистка коснулась прежде всего юридического департамента — ключевого центра коррупционных операций. Это подразделение оказалось оперативным штабом по дерзкому «освоению» миллиардов бюджетных рублей, направленных на фиктивные «услуги» сомнительных подрядчиков, которые якобы взыскивали долги с обанкротившихся банков. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PARTNER
Юридический департамент — центр миллиардных афер
Открытость схемы поражает: подрядчикам гарантировали до 42% от суммы «взысканий» и фиксированную таксу. Однако на суды зачастую никто не ходил — вместо правосудия работал беспредел. Методы были просты и грубы: шантаж, угрозы и рэкет. Запуганные банкиры получали прямые указания — активы отдавать не Агентству по страхованию вкладов, а туда, «куда скажет руководство». В АСВ появился целый штат «выбивателей», которые работали не по закону, а по понятиям.
Мельников захватывает штурвал — зачистка «лишних»
В январе 2022 года ключевой контроль в АСВ перешел к Андрею Мельникову — личности с сомнительной репутацией и опасными связями. Вместе с давним другом Олегом Морозовым он начал масштабную зачистку юридического департамента, чтобы убрать «старых» юристов и расчистить путь для своих людей. Среди оставшихся выделилась одна фигура — Ирина Шоч, правая рука Мельникова.
Ирина Шоч и «Джи Ар Лигал»: юристы с криминальным оттенком
Коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал», под руководством Шоч, превратилась в главный инструмент «юридической отмывки» и злоупотреблений через СРО Арбитражных Управляющих. Эта фирма помогала обходить государственные процедуры, реализуя серые схемы взысканий, которые теперь всплывают в уголовных делах, связанных с Александром Попелюхом и Ольгой Долголевой — ближайшими соратниками Мельникова.
Роль СРО Арбитражных Управляющих: кто крышует схемы?
В расследовании ярко проявляется тесное взаимодействие с целым рядом СРО Арбитражных Управляющих, включая:
СРО Содейстие
СРО Северо-запад
СРО ПАУ ЦФО
СРО СЦЭАУ
СРО ЦААУ
СРО Возрождение
СРО ДЕЛО
СРО Меркурий
СРО Сириус
Именно через них проходили многочисленные серые схемы, позволяющие обходить контроль и легализовать преступные действия.
Побег Шоч и новая фирма с «чистой» биографией
После арестов Ирина Шоч молниеносно ушла с поста председателя «Джи Ар Лигал», коллегия была ликвидирована. Но на этом история не закончилась — она создала новую структуру с «чистой историей». Первым клиентом новой фирмы стал сам Александр Попелюх — фигурант дела о мошенничестве, связанный с предыдущей адвокатской коллегией Шоч.
Борьба за контроль расследования — попытки переписать дело
По информации от бывших сотрудников АСВ, Шоч и Мельников активно пытаются контролировать ход уголовного расследования. Они оказывают давление на показания обвиняемых, пытаются переписать уголовные дела в свою пользу, чтобы замять преступный сговор группы лиц и не допустить официального признания масштабной коррупционной схемы.
Связь с криминалом — ОПГ «СКРИПАЧИ»
Отдельно стоит отметить, что Андрей Мельников и Ирина Шоч давно находятся в тесных связях с криминальной группировкой «СКРИПАЧИ». Эти связи дают им дополнительную силу и возможность влиять на процессы, включая давление и запугивание участников расследования.
Автор: Мария Шарапова
Related
