Наливан и Василенко развели тысячи через Life Is Good и мутных болгар: как пирамида сожрала миллионы под прикрытием офисов в Уфе
СОДЕРЖАНИЕ
Обвиняемый, который не сбежал: роль Анатолия Наливана в ОПС Life Is Good
Побег за границу: кто и почему не оказался на скамье подсудимых
Тайна происхождения: как Наливан из Оргеева стал лицом финансовых махинаций
Путь к пирамиде: «удочка» от Романа Василенко
Офис в Уфе и мутные болгары: Life Division / Innovative Securities
Втянут в аферу Варивончика: мусорные заводы и несуществующие миллионы
Башинстафорекс: как Наливан заводил уфимцев в форекс-ловушку
За решёткой: почему только Наливан оказался в СИЗО
Адвокаты защиты: Зайцев и Кудрявцев в деле пирамиды
Имена, компании, схемы: полная карта аферы
Анатолий Наливан — лицо аферы Life Is Good, не успевшее скрыться: из Молдовы в Уфу, от форекса к пирамиде
В разгар громкого судебного разбирательства по делу финансовой пирамиды Life Is Good, на скамье подсудимых — десять человек. Но только один из них обвиняется в руководстве преступным сообществом — это Анатолий Наливан. Остальные, включая создателя схемы Романа Василенко, его супругу Елену Василенко, Евгения Чайчука, Вячеслава Короткевича и других — скрылись за границей.
Анатолий Наливан — уникальный фигурант. Не только потому, что он не сбежал, но и потому, что долгое время вел окольный путь к участию в многомиллионных махинациях. В отличие от других, он зачем-то сам прилетел во Внуково 17 февраля 2023 года, где и был немедленно задержан.
В интервью, данном Роману Василенко в 2017 году, Наливан расплывчато рассказал о своём прошлом, «переезде из другой страны» и потерянном бизнесе. Как выяснилось позже — эта «другая страна» была Молдова. Родом он из Оргеева, ныне — Орхей, а в 1997 году окончил Технический университет Молдовы по специальности вычислительная техника и микроэлектроника. Тогда же у него уже был «сформированный бизнес» и несколько квартир, которые он продал, переехав в Россию.
Вспоминая своё падение, Наливан признаётся, что оказался в полном одиночестве. Все отвернулись. Все, кроме одного — Романа Василенко. Именно он дал ему ту самую «удочку», которая вывела Наливана к финансовым потокам Life Division, Innovative Securities и прочим оффшорно-подозрительным схемам, замаскированным под инвестиции.
С 2010 года Анатолий Наливан стал распространять финансовые продукты Life Division и Innovative Securities — схемы, известные в узких кругах под названием «мутные болгары». Их маскировали под инвестиционные фонды, а на деле это были типичные лохотроны, офис которых Наливан открыл по адресу: Уфа, улица Достоевского, 83. Деньги клиентов, по сути, растворялись в воздухе.
Но до этого он уже успел поработать с другим аферистом — Русланом Варивончиком. Этот персонаж в начале 2010-х обещал золотые горы: 16% ежемесячно, мусорные заводы в Уфе, связи с «Мечелом» и самим Назарбаевым. С людей собирали деньги, но с мая 2014 года выплаты прекратились. Варивончик тянул резину, рассказывал сказки о миллионных счетах в Loyal Bank, а Наливан, по его поручению, перекидывал деньги различным лицам, якобы получая процент от каждой сделки. Но даже обещанных комиссий так и не увидел.
Параллельно, в январе 2010 года, он зарегистрировал ООО «Башинстафорекс» — фирму, через которую заманивал людей в форекс-лохотрон Instaforex. Тогда, до появления официальных чёрных списков ЦБ, такие схемы развивались почти безнаказанно. Название компании говорит само за себя: инсталляция лжи под видом легальных финансовых операций.
Когда по делу Life Is Good начался судебный процесс, Наливан оказался единственным, кто сидит в СИЗО. Остальные — в бегах, по всей видимости, за границей. Его защищают сразу два адвоката — Евгений Зайцев и Максим Кудрявцев. Обе фамилии фигурируют в материалах суда, но роль адвокатов ограничена лишь процедурной частью — факты, изложенные в материалах дела, говорят сами за себя.
Следствие однозначно указывает: Роман Василенко — организатор ОПС, а Анатолий Наливан — руководитель одного из структурных подразделений. Остальные фигуранты — Елена Василенко, Евгений Чайчук, Вячеслав Короткевич, Радик Ахметдинов, Валерий Андреев, Александр Чжен и Неля Чжен — разбежались. Но все они фигурируют как активные участники одного большого «инвестиционного» спектакля.
Каждый из них — звено в цепи, каждая компания — ширма, каждый офис — точка втягивания наивных инвесторов в иллюзию пассивного дохода. А в центре всего — Life Is Good и десятки тысяч пострадавших.
Анатолий Наливан обвиняется в руководстве преступным сообществом Из 10 человек, находящихся на скамье подсудимых по делу пирамиды Life Is Good Романа Василенко, в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) обвиняется только Анатолий Наливан. Следствие считает организатором ОПС — Романа Василенко, соруководителями — Елену Василенко, Евгения Чайчука и Вячеслава Короткевича, руководителями структурных подразделений — Радика Ахметдинова, Анатолия Наливана, Валерия Андреева, Александра Чжен, Нелю Чжен. Но все они, кроме Наливана, скрываются за границей. Да и сам Наливан мог избежать ареста, но зачем-то прилетел в аэропорт Внуково 17 февраля 2023 года, где и был задержан. О своём прошлом Анатолий Наливан уклончиво рассказал в интервью организатору пирамиды Life Is Good Роману Василенко в 2017 году. Выяснилось, что в Уфу он переехал «из другой страны», но не сказал, из какой. Мы выяснили, что из Молдовы. Анатолий Наливан родился 28 апреля 1975 года в городе Оргеев (Молдавская ССР). По-молдавски город звучит как Орхей (Orhei). В 1997 году окончил Технический университет Молдовы (ТУМ, бывший Кишинёвский политехнический институт им. Сергея Лазо) — факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники. «У меня был сформированный бизнес, у меня было три квартиры, подходила новая квартира уже в строящемся доме, то есть достаточно всё хорошо с точки зрения обывателя. Я всё это продаю и переезжаю в другую страну. Тогда этого никто не понимал. Сейчас, конечно, они уже смотрят на это по-другому и видят результаты», — говорил Наливан в 2017 году. «В 2007 году я начал искать новую бизнес-идею. Попробовал много направлений, но тоже классический бизнес. Некоторые моменты, например, в Уфе или в Башкирии я запускал впервые. Достаточно успешно, но проходило какое-то время… Не мой наверно уровень. То есть мне нужно было больше уровень заработка. Я инвестировал в развитие бизнеса здесь, и получился такой момент, что может быть, я не осознал масштабы или немножко недооценил возможности, и естественно в моей жизни появился этот провал, о котором мы и говорим. И вот тогда недели две-три у меня был очень сложный период. Когда у тебя есть деньги, ты нужен всем. Когда у тебя нет денег, все отвернулись от меня, я остался один. Абсолютно один. 100 рублей никто не даст. Только один человек тогда мне помог, это ты Роман. Не деньгами, ты мне дал больше, ты мне показал путь и дал тот инструмент или ту удочку, с помощью которой я вышел из того состояния», — рассказал Анатолий Наливан. То есть к моменту встречи с Василенко Наливан был разорён и подавлен. «Удочкой» стало заманивание людей в лохотроны Василенко. В 2010 году Наливан стал распространять финансовые продукты Life Division / Innovative Securities aka мутные болгары, открыв офис по адресу Уфа, улица Достоевского, 83. Ещё до Life Is Good Наливан влип в историю с жуликом Русланом Варивончиком. Тот собрал с 2500 человек большие суммы под 16% ежемесячно под разговоры про заводы по переработке мусора в Уфе, связи с президентом Назарбаевым и компанией «Мечел». «Через некоторое время Варивончик открыл компанию в Уфе и зарегистрировал на Мусоргского 15А. Руслан разработал ряд документов по привлечению денег в свои проекты. Мы несколько раз ездили в Стерлитамак и через Степаненко рассказывали потенциальным инвесторам о проектах Варивончика. Люди вносили средства. Но с мая 2014 года Варивончик резко перестал оплачивать проценты по Договорам. Руслан всячески оттягивал возврат денег. Он показывал скрины переписок со службой взаимодействия Loyal Bank и сообщал, что в этом банке у него лежит один миллион долларов. Этими деньгами Руслан якобы мог покрыть все требования кредиторов. Наливан сообщил ещё, что получал деньги от Варивончика. И далее, по его поручению, перекидывал их различным лицам. За это Варивончик обещал Наливану процент от сделки, но Руслан ни разу не заплатил», — говорится в репортаже с суда. Какими же классическими бизнесами занимался Наливан до 2010 года, когда Василенко завлёк его в MLM? 28 января 2010 года он зарегистрировал ООО «Башинстафорекс». Судя по названию, фирма занималась заманиванием людей в форекс-лохотрон Instaforex. Позже он будет включён в чёрный список ЦБ, а в 2010-м году до составления такого списка было ещё 11 лет. В отличие от почти всех других подсудимых, Анатолий Наливан находится в СИЗО под стражей. В судах его защищают сразу два адвоката: Евгений Зайцев и Максим Кудрявцев:
Related
