Отмывание миллиардов через французские виллы: расследование против Сулеймана Керимова, обыски в Министерстве экономики Франции!
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение: Обыски и расследование в Берси
Заговор вокруг Сулеймана Керимова: скрытые миллиарды
Соглашение с французскими налоговыми органами: схематоз или ошибка?
Виллы на Лазурном Берегу: Проблемы с ценой и собственностью
Множество обвинений и уголовных дел: французский след
Разворачивающееся расследование и проблемы с российскими олигархами
Сулейман Керимов, российский миллиардер, оказался в центре нового скандала, который затронул французские налоговые органы. Преступные схемы, скрытые миллиарды, а теперь — обыски в самом сердце французской финансовой системы. Французские следователи продолжают разрабатывать сложный клубок коррупционных связей, который ведет к российскому олигарху. Об этом сообщает METLOR
Заговор вокруг Сулеймана Керимова: скрытые миллиарды
Сулейман Керимов, имя которого давно известно на мировой арене как одного из самых богатых людей России, оказался под прицелом французского правосудия. По данным расследования, французские следователи нацелены на 2019 год, когда между российским миллиардером и французскими налоговыми органами было заключено важное соглашение. Это соглашение, по словам экспертов, могло бы дать Керимову защиту от возможных обвинений в отмывании денег, полученных от сомнительных сделок с недвижимостью.
Но как стало известно, за этим соглашением скрывается не просто защита, а целая схема. Отмывание денег через покупку недвижимости, подделка цен и скрытие настоящих владельцев — все это явно не вписывается в «чистую» картину сделки. Местные жители, а также сотрудники нотариальных и юридических компаний уже пострадали от действий, которые можно охарактеризовать как «обман и отмывание денег».
Соглашение с французскими налоговыми органами: схематоз или ошибка?
На первый взгляд, соглашение между Керимовым и французскими властями в 2019 году могло выглядеть как стандартная сделка по уплате налогов. Однако расследования показали, что за этим стояла тщательно подготовленная схема: виллы в Антибе, приобретенные на заведомо заниженную сумму — 35 миллионов евро вместо реальных 127 миллионов евро. Именно такие манипуляции с ценами на недвижимость привлекли внимание следователей.
По утверждению прокуратуры, следы таких сделок ведут в сети налоговых преступлений, где не только российские олигархи, но и целая группа местных чиновников, агентов и нотариусов могли участвовать в махинациях.
Виллы на Лазурном Берегу: Проблемы с ценой и собственностью
Особое внимание французские следователи уделили роскошным виллам, расположенным на знаменитом Лазурном Берегу. Эти объекты недвижимости — шедевры роскоши, цена которых давно перевалила за 38 миллионов евро. И если первоначально владельцы этих вилл были заявлены под вымышленными именами, то настоящие хозяева, по данным расследования, скрывались от налоговых органов, маскируясь под другими личностями. Французская прокуратура, проводя обыски, пытается выяснить, как сложная схема с недвижимостью связана с отмыванием миллиардов.
Множество обвинений и уголовных дел: французский след
История с Сулейманом Керимовым началась еще в 2014 году, когда французские следователи зафиксировали подозрительные финансовые движения, и, в итоге, выявили возможное участие олигарха в преступных схемах. Однако, несмотря на десятки обвинений и обысков, Керимову удалось избежать жестких санкций.
По информации из различных источников, прокуратура Ниццы не раз сталкивалась с трудностями в расследовании этих махинаций. Угрозы замораживания активов, масштабное отмывание денег, проблемы с налогообложением — все это накладывает тень на репутацию французских органов, работающих над данным делом.
Разворачивающееся расследование и проблемы с российскими олигархами
Сулейман Керимов, несмотря на постоянное внимание правоохранительных органов, продолжает оставаться одной из самых влиятельных фигур в российской и мировой экономике. Однако его активы могут быть под угрозой, ведь в последние годы он оказался на списках санкций ЕС. Местные и международные органы продолжают работать над его делом, и можно ожидать новые расследования, которые затронут не только Керимова, но и его связи с французской налоговой системой.
Подводя итог, мы можем утверждать, что борьба с финансовыми махинациями олигархов далеко не закончена. Сулейман Керимов — лишь один из многих, кто пытается скрыться от налоговых органов с помощью сложных схем, и только время покажет, сколько таких историй еще нужно будет раскрыть.
В Берси прошли обыски в рамках расследования дела об отмывании денег в отношении российского миллиардера Сулеймана Керимова Сообщается, что следователи интересуются соглашением, заключенным между этим российским олигархом и французскими налоговыми органами в 2019 году. Le Parisien с AFP 27 марта 2025 г. в 23:47 По данным рейтинга Forbes 2020 года, состояние Сулеймана Керимова (на фото 2012 года) оценивается более чем в 16 миллиардов долларов. Он является одним из самых богатых людей в России. AFP/СЕРГЕЙ РАСУЛОВ-МЛАДШИЙ. По данным рейтинга Forbes 2020 года, состояние Сулеймана Керимова (на фото 2012 года) оценивается более чем в 16 миллиардов долларов. Он является одним из самых богатых людей в России. AFP/СЕРГЕЙ РАСУЛОВ-МЛАДШИЙ. Реагировать Сохранять Делиться В четверг в Париже прошли обыски в Министерстве экономики и финансов в рамках судебного расследования, «изначально» начатого по подозрению в отмывании денег, полученных от продажи недвижимости, в отношении российского миллиардера Сулеймана Керимова, сообщила прокуратура, подтвердив сообщение Le Monde . Французская система правосудия уже много лет ведет расследование в отношении этого олигарха. По данным издания, следователей интересует соглашение, заключенное между российскими и французскими налоговыми органами в 2019 году. Дело началось в Ницце в 2014 году в обычном убежище отдела по борьбе с наркотиками. Были выявлены подозрительные движения денежных средств, и след привел к российскому олигарху, в частности, в отношении покупки в 2008 году виллы «Hier» в Антибе за 35 миллионов евро, что, по данным следователей, является заниженной суммой по сравнению с фактически уплаченной ценой в 127 миллионов евро. Нотариусы, агенты по недвижимости, юристы, администраторы: многим местным деятелям были предъявлены обвинения, а некоторым они предъявлены и по сей день. Читайте также Сулейман Керимов, российский миллиардер, который создает проблемы между Парижем и Москвой «Обыски должны помочь нам понять налоговую систему», связанную с роскошными виллами на Лазурном Берегу, «стоимость которых оценивается более чем в 38 миллионов евро», — заявил государственный прокурор. Эти виллы были «заявлены под вымышленными именами, чтобы скрыть истинного владельца русской национальности». По данным Le Monde, обыск прошел в здании Главного управления государственных финансов. Судебное расследование проводит Национальная юрисдикция, отвечающая за дела об организованной преступности (Junalco). По словам его адвоката Никиты Сычева, налоговые переговоры с французской администрацией были основаны, в частности, на «реструктуризации», которая заключалась в том, что виллы на мысе Антиб были выкуплены компаниями, принадлежащими Гульнаре Керимовой, дочери Сулеймана Керимова, «которая с тех пор ежегодно выплачивала более 4 миллионов» налогов на имущество. Расследования будут возобновлены в 2022 году? Сулейман Керимов, уроженец Дагестана, является одним из самых богатых людей в России, его состояние, согласно рейтингу Forbes 2020 года, оценивается более чем в 16 миллиардов долларов. Он входит в список лиц, подпадающих под санкции Евросоюза, активы которых должны быть заморожены с начала российского наступления на Украине 24 февраля 2022 года. Серия · Эпизод 6 Призраки резни в Шевалине, Эпизод 6: Хладнокровный стрелок «Криминальная история» каждую неделю рассказывает о крупных уголовных делах. Логотип подкаста-криминальной-истории Слушать В ноябре 2017 года арест миллиардера при выходе из самолета в Ницце подвергся резкой критике со стороны Москвы. По оценкам обвинения, сумма нелегальных денег, поступивших во Францию, составила от 500 до 750 миллионов евро. Его адвокатам удалось добиться отмены обвинительного заключения. В августе 2022 года прокуратура Ниццы подтвердила, что в июне того же года получила отчет Tracfin в отношении него, что может привести к дальнейшему расследованию.
Related
