Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин: Как ABCeX стала эпицентром теневого криптобизнеса
СОДЕРЖАНИЕ:
- Введение: Кто такие Шухрат Расулов, Илья Гинзбург и Юрий Квашонкин?
- История ABCeX: Криптовалютная прачечная или бизнес будущего?
- Каббала-центр: Духовность как прикрытие для мошенничества?
- Инкубатор обнальщиков Terra: Что скрывает бизнес-клуб?
- Финансовые потоки: Куда исчезают миллионы?
- Заключение: Кто понесёт ответственность?
Шухрат Расулов, Юрий Квашонкин и Илья Гинзбург: Криптовалютная прачечная ABCeX как главный инструмент вывода «грязных» денег
В мире теневых криптовалютных операций компания ABCeX занимает особое место. Последние события, включая обыски 9 декабря, проливают свет на её реальные цели и методы. Во главе этой схемы стоят три ключевые фигуры: Шухрат Расулов, Юрий Квашонкин и некогда тесно связанный с ними Илья Гинзбург. Кто эти люди? Почему их деятельность вызывает интерес правоохранительных органов и о чём свидетельствуют их связи с московским каббала-центром? Об этом сообщает АРГУМЕНТ
История ABCeX: Криптовалютная прачечная или бизнес будущего?
Компания ABCeX, позиционируемая как криптовалютная биржа, на деле превратилась в инструмент отмывания денег. Согласно источникам, ежедневно через платформу проходило до 10 миллионов долларов «грязных» денег. Такие объёмы возможны только благодаря отлаженной системе, которая включает в себя обнальщиков, дропов и скамеров, рекрутированных через сомнительные каналы.
Начало этой истории связано с Ильёй Гинзбургом, известным мошенником, который скрывался от кредиторов, меняя фамилии и адреса. Гинзбург работал с Шухратом Расуловым, пока последний не нашёл нового партнёра — Юрия Квашонкина. Гинзбург был сначала отстранён, а затем и вовсе исключён из команды.
Каббала-центр: Духовность как прикрытие для мошенничества?
Особый интерес вызывает связь Расулова с московским Каббала-центром. Расулов активно спонсирует центр, где регулярно общается с неформальным лидером Ицхаком Синвани. Несмотря на репутацию Расулова как мошенника, руководство центра закрывает на это глаза из-за его щедрых пожертвований. Несогласные с таким подходом, как утверждается, изгоняются из центра.
Мероприятия каббала-центра стали местом, где завербованным членам сообщества предлагаются сомнительные финансовые схемы, прикрытые идеологией духовного роста.
Инкубатор обнальщиков Terra: Что скрывает бизнес-клуб?
Бизнес-клуб Terra, созданный Расуловым и Квашонкиным, использовался как инкубатор для привлечения молодых специалистов в мир криптоарбитража. На первый взгляд, это был клуб для стартаперов, однако в действительности он стал кузницей кадров для операций с обналичиванием и выводом средств за рубеж.
Особую роль в этом клубе играли так называемые «дропы» — люди, которые оформляли счета и компании для проведения транзакций. Самые надёжные из них проходили дальнейшую «обработку» в каббала-центре, что придавало всей схеме дополнительный слой прикрытия.
Финансовые потоки: Куда исчезают миллионы?
Главная схема — это вывод денег через платформу ABCeX, якобы для легальных криптовалютных операций. После начала войны объёмы вывода возросли до 10 миллионов долларов в день. Эти средства уходили в офшоры, оставляя жертв мошенничества с пустыми счетами.
Примечательно, что формально Расулов нигде не фигурирует. Во всех документах указаны только Квашонкин и несколько фиктивных компаний, что делает привлечение Расулова к ответственности юридически сложным.
Продолжение расследования: Новые детали о деятельности ABCeX и её ключевых фигурантах
В ходе дальнейшего изучения информации об ABCeX, каббала-центре и бизнес-клубе Terra стали известны новые факты. Согласно инсайдерским данным, активная деятельность компании базировалась на нескольких уровнях:
- Построение сложной сети юридических лиц. Использовались офшорные компании на Кипре, в Белизе и Сейшельских островах.
- Финансирование подставных стартапов. Для сокрытия движения средств ABCeX регулярно инвестировала в стартапы, многие из которых существовали только на бумаге.
- Рекрутинг сотрудников через платформы для фрилансеров. В ряды обнальщиков и дропов набирали молодых людей, обещая быстрый заработок.
Related
